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长春一东离合器股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

  可转让证券省略:长春东部(600148),可转让证券指定遗传密码:600148 编号:2014-014

  长春以东试图抓住分配物有限公司

  第五届政务会第十四的记号次会公报

  董事会和公司全套服装董事确保、给错误的劝告性的涉及或标志忽略,使满意的忠实、个人和协同责备的严格和完整性。

  长春以东试图抓住分配物有限公司第五届董事会第十四的记号次会于2014年8月20日在公司骨干二楼议事厅以现场方法举行。会应占董事会的9。,列席会的9位董事,顺应公司条例和公司条例的有规律的。

  公司的掌管列席了会。。

  会由李健主席掌管。,会仔细考虑的使满意列举如下:

  1、采取2014年度半年度传达和传达摘要。,9票,0票伴奏,0弃权;

  2、修正《小型爵士乐队规章》第四个十四的记号条的求婚,9票,0票伴奏,0弃权;

  3、在四周修正《S国付托书》第二十条的求婚,9票,0票伴奏,0弃权;

  股票上市的公司合股大会事有规律的的修正,敝公司修正了公司条例。,基准公司条例修正后的有规律的,故此,合股大会的付托书,修改的:公司应在世界著名的电脑生产厂家核心传唤合股大会。。合股大会会找到。,以现场会的模式传唤会。公司同时表现愿意避孕套保证、经济的、便于应用的合股吃的轻率作出的建立任务相干或别的方法。合股经过是你这么说的嘛!方法上合股大会,被被被问候列席。

  4、仔细考虑经过了。在四周与军务工业界财源有限责备公司签字“财源上菜用具科学实验报告”买卖存借事情相干买卖的求婚,6票,0票伴奏,0弃权,奇纳红联、詹钢生、张国俊戒除开票;

  5、仔细考虑了在四周选择和应用会计公司的求婚。,9票,0票伴奏,0弃权;

  6、委任状可转让证券事务代表的求婚,开始任职9票,0票伴奏,0弃权;

  长春以东试图抓住分配物有限公司

  董 事 会

  8月20日14,二

  可转让证券指定遗传密码:600148 可转让证券省略: 长春以东 公报号:临2014-015

  长春以东试图抓住分配物有限公司

  在四周第五届会第十四的记号届会产生的公报

  中西部及东部各州的县议会和公司的领地监事确保、给错误的劝告性的涉及或标志忽略,使满意的忠实、个人和协同责备的严格和完整性。

  长春以东试图抓住分配物有限公司第五届中西部及东部各州的县议会第十四的记号次会于2014年8月20日在公司骨干传唤,会应是3的监事。,3名管理者,顺应公司条例和公司条例的有规律的。

  会由中西部及东部各州的县议会主席Zhang Went掌管。,经过仔细考虑经过以下法案:

  1、采取2014年度半年度传达和总结。,3票,0票伴奏,0弃权;

  中西部及东部各州的县议会思惟:半年度传达的编制和审察顺序划一。、法规、公司章则与行政社会事业机构;使满意和体式契合《奇纳可转让证券报》的有规律的;所包括的数据可以映出公司的财务状况。、经纪效果。在出现这一联想垄断,中西部及东部各州的县议会缺席看见吃筹划任务的人事部门。。

  2、仔细考虑经过了。《在四周与军务工业界财源有限责备公司签字“财源上菜用具科学实验报告”买卖存借事情相干买卖的求婚》,3票,0票伴奏,0弃权;

  中西部及东部各州的县议会思惟:相干买卖的买价原理遵照以下原理:,股票上市的公司与别的公司暗中缺席相干。。

  3、仔细考虑经过了。 《会计公司选择条例草案》,开始任职票 3票, 0票伴奏,0弃权;

  中西部及东部各州的县议会思惟:瑞华会计公司(特殊普通停泊伴侣)有可转让证券。、前途事情审计资历,有积年的股票上市的公司审计上菜用具亲身参与和生产率,能满意公司财务审计及相干事情的声称,故此,他开始任职留在心中Rui Hua会计公司。,董事会的是你这么说的嘛!投票数导致几乎不反对国教。。

  4、仔细考虑经过了。五届董事会第十四的记号次会本题和仔细考虑顺序,3票,0票伴奏,0弃权。

  中西部及东部各州的县议会思惟:这些成绩契合公司的实践情况。,每个学科都已使臻于完善有规律的的仔细考虑顺序。,顺应公司的有关有规律的。

  长春以东试图抓住分配物有限公司

  监 事 会

  8月20日14,二

  可转让证券省略:长春以东 可转让证券指定遗传密码:600148 编号:临2014-016

  长春以东试图抓住分配物有限公司

  公司条例修改公报

  董事会和公司全套服装董事确保、给错误的劝告性的涉及或标志忽略,使满意的忠实、个人和协同责备的严格和完整性。

  基准奇纳证监会对L公司合股大会有规律的的修正,修改后的《股票上市的公司合股大会有规律的》第二十条:合股大会可能找到。,以现场会的模式传唤会,并应依法办事、行政规章、奇纳可转让证券人的监督管理委任状规章及细则,采取避孕套、经济的、一种便于合股吃的手提式打字机建立任务相干及别的方法。”

  进一步规范公司条例,第五届董事会第十四的记号次会付托了修正案:

  修改前四十四的记号篇文章是:

  公司拿不变合股会核心。:公司核心。

  合股大会将找到。,以现场会的模式传唤会。该公司还将为合股表现愿意便于应用的的建立任务相干。。合股经过建立任务相干吃合股大会,被被被问候列席;合股投票数权社会事业机构由T第三十一投票数社会事业机构确定。

  修改后的四十四的记号篇文章是:

  公司拿不变合股会核心。:公司核心。

  合股大会将找到。,以现场会的模式传唤会。公司为合股表现愿意了人家便于应用的合股吃的建立任务相干方法。合股经过建立任务相干吃合股大会,被被被问候列席;合股投票数权社会事业机构由T第三十一投票数社会事业机构确定。

  该计划仍应涉及给第一批暂时合股。。

  长春以东试图抓住分配物有限公司

  董 事 会

  8月20日14,二

  可转让证券指定遗传密码:600148 可转让证券省略: 长春以东 公报号:临2014-017

  长春以东试图抓住分配物有限公司

  会计公司苛择的简报

  中西部及东部各州的县议会和公司的领地监事确保、给错误的劝告性的涉及或标志忽略,使满意的忠实、个人和协同责备的严格和完整性。

  鉴于公司事情开展必要并基准长春以东试图抓住分配物有限公司(以下省略“公司”)《施工项目、配件依靠机械力移动与大修、基本施工项目招标招标的有关有规律的,会计公司审计事情上菜用具费实现招标规范。,公司必要经过外面的招标来选择合格的审计上菜用具。。

  公司持续公平的、公平、吐艳原理,经过常常招标顺序招标,确实瑞华会计公司(特殊普通停泊)是。

  公司于2014年8月20日传唤的第五届董事会第十四的记号次会仔细考虑经过了。《在四周选聘会计师事务所的求婚》,董事会开始任职聘用瑞华会计公司(特殊普通停泊)为公司2014年度财务传达及内控审计机构,此项《会计公司选择条例草案》还需涉及合股大会仔细考虑。

  前会计公司在前岁拿孤独。、成立、公平”的原理,公司已预告好几份年度审计传达及别的事情传达。。敝对会计公司和CER的辛勤任务表现补品的谢意。!

  长春以东试图抓住分配物有限公司

  董 事 会

  8月20日14,二

  可转让证券省略:长春以东 可转让证券指定遗传密码:600148 公报号:临2014-018

  长春以东试图抓住分配物有限公司

  在四周武装融资公司的存借成绩

  随着相干事情相干事项的公报

  董事会和公司全套服装董事确保、给错误的劝告性的涉及或标志忽略,使满意的忠实、个人和协同责备的严格和完整性。

  重要使满意指出:

  求婚于2涉及一号暂时合股大会。。

  日常相干买卖对股票上市的公司的效果:公司与相干方暗中的日常相干买卖,遵照公平的原理、公平、外面的的原理,公司的次要事情将不依赖于它。。

  一、相干买卖概述

  本公司拟与相干公司军务工业界财源有限责备公司(以下省略“军工财务公司”)签字“财源上菜用具科学实验报告”在军工财务公司买卖存、借及开立结算账目买卖资产结算等相干事情。军工财务公司由本公司实践把持人奇纳兵器工业界集团公司及使分叉伴侣协同有助的组织,是本公司相干方。公司于2011年与军工财务公司签字有效期为三年的“财源上菜用具科学实验报告”成熟的后,公司于这次重行签字“财源上菜用具科学实验报告” 。与军工财务公司的2013年度日常相干买卖的估计和依法处决随着2014年度日常相干买卖估计薪水查看2014年4月24公报2014-007《长春以东试图抓住分配物有限公司2013年度日常相干买卖依法处决及2014年度日常相干买卖估计》

  详见:上海可转让证券买卖所网站 奇纳可转让证券报、《上海可转让证券报》。

  二、相干方引见与相干

  伴侣名称 :军务工业界财源有限责备公司

  住 所 :19年老的湖南街,东城区,北京的旧称,奇纳

  伴侣类型 :有限责备公司

  法定代劳人:罗谦益

  注 册 资 本 :6亿4110万元

  财源号码牌号码 :[L0012H211000001]

  经纪范围:分子单位财务和财务顾问、信誉认同与相干会诊代劳事情;辅助装置部件逐渐增加和结局买卖费;同意保险代劳事情;为部件表现愿意授权证;买卖部件付托借和付托授予;部件对票据的开始献身于与减价;买卖内部的转账结算及结算,清算概念设计;吸取单位矿床;借和融资聘用给部件;献身于岸同性随时可收回的贷款;财源机构股权授予;有价可转让证券授予;承销品销售单位用以筹措借入资金的公司债;付托后发行财源公司用以筹措借入资金的公司债;财源机构股权授予;有价可转让证券授予。

  到2013年12月31日底,公司总资产为5,517,万元、净资产526,万元、净赚47,万元。超过财务数据已复核。

  三、相干买卖的次要使满意

  1、军械融资公司表现愿意财源上菜用具的次要使满意

  (1)存款事情

  (2)借事情

  (3)票据事情

  (4)结算事情

  2、军械财源上菜用具买价的基本原理

  (1)本公司在军工财务公司的存款按不在昏迷中奇纳人民岸有规律的的声画同步类似的存款利钱率逐渐增加利钱;

  (2)本公司在军工财务公司的借利钱率应契合奇纳人民岸有规律的的借利钱率政策;

  (3)军械融资公司表现愿意的结算费;,结算事情费不高于普通商业岸结算;

  (4)除是你这么说的嘛!不同的别的财源上菜用具,军械融资公司的免费规范不高于G。

  3、相干买卖截止期限

  据估计,在三年内,相干买卖,三年后,这种买卖持续产生。,公司将回复产生顺序。。

  四、这笔买卖对公司的效果

  我公司与军务财源公司举行事情协调。,最大限度地利用军械财源事情平台,让公司得到更多的资产伴奏,增大公司资金应用功效,压下融资本钱,便于应用的存取、优质的上菜用具。这些事情是鉴于交易情况买价原理的。,不伤害公司和合股的义演。

  本公报。

  长春以东试图抓住分配物有限公司

  董 事 会

  8月20日14,二

  预备文章

  (1)董事会产生确实董事会产生

  (二)孤独董事事前同意买卖事项。

  可转让证券省略:长春以东 可转让证券指定遗传密码:600148 编号:临2014-019

  长春以东试图抓住分配物有限公司

  在四周委任状可转让证券代表的公报

  董事会和公司全套服装董事确保、给错误的劝告性的涉及或标志忽略,使满意的忠实、个人和协同责备的严格和完整性。

  长春以东试图抓住分配物有限公司(以下省略“公司”)原可转让证券事务代表杜影女人因任务动机辞去公司可转让证券事务代表邮件,公司于2014年8月20日传唤第五届第十四的记号次会,仔细考虑经过了。《在四周聘用可转让证券事务代表的求婚》,确定委任状邢颖女人为公司的SECU代表,辅助装置董事会second 秒任务。

  邢颖女人,奇纳国籍,生于1990年10月,大学校舍本科学历,于2014年7月上上海可转让证券买卖所第55期董事会second 秒训练班并拉皮条《董事会second 秒资历证书》。 邢颖女人缺席在这家公司拿不变分配物。,重大利益合股与实践合股暗中不存在相干性。,奇纳可转让证券人的监督管理委任状(证监会)、上海可转让证券买卖所及别的有关部门的处分状况。

  联系电话:0431-85158570

  传真机号:0431-85174234

  信箱:469422205@

  联系人地址:长春高新高科技产业开发区2555号

  长春以东试图抓住分配物有限公司

  董 事 会

  8月20日14,二

(责备编辑) 李志华)

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