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长春一东离合器股份有限公司董事会决议公告-一东离合器,变速器,传动器-汽车配件行业

  提出纸张法典:600148 提出纸张略语:长春以东 公报号:临2011-15

  长春以东踩离合器感兴趣的事感兴趣的事有限公司

  二十三岁届董事会四届开会公报

  董事会和公司非常董事使发誓、给错误的劝告性的阅世或次要的忽略,使满足的真理、个人的和协同负责任或任务的诚实和完整性。

  长春以东踩离合器感兴趣的事感兴趣的事有限公司四届二十三岁次董事开会于2011年12月26日在公司总店二楼开会室停止。这次开会的注意到是在2011。 在12月16日,它是经过旅行包发送和发送的。。开会应占董事会的8。,列席开会的8位董事,服从公司条例和公司条例的判定。

  公司的掌管列席了开会。。

  开会由公司董事长李昌江掌管。,经过讨论经过以下法案:

  1、讨论经过了长春以东踩离合器感兴趣的事感兴趣的事有限公司换届精选的的向某人点头或摇头示意,8票,0票反,0弃权。

  据吉林东光派系感兴趣的事有限公司匹偶引见。、柴纳宁愿汽车派系感兴趣的事有限公司引荐,公司第四音级届董事会张贴尚星中、在柴纳中段、詹钢生、王玮亭、王李俊、张国俊是Copman公司第五届董事会的攻读学位者,公司匹偶吉林东光派系张贴关欣、Chi Day是第五届董事会孤独董事攻读学位者,公司匹偶柴纳宁愿汽车派系张贴孙莉戎为公司第五届董事会孤独董事攻读学位者(董事攻读学位者简历、孤独董事攻读学位者简历、孤独董事张贴述说书、孤独董事的攻读学位者阅世见附件)。孤独董事攻读学位者辛星不注意利润孤独性,求助于染指孤独董事的最新耕作总课程。条例草案仍需请教匹偶大会讨论。。

  李昌江,义不容辞的公司董事长、导演刘斌、康丽国,公司的孤独董事、宋传学、毛志红在精选的后不再是公司的董事。,董事会感上述的董事对他们的奉献。!

  2、2012宁愿次暂时匹偶大会上的向某人点头或摇头示意是DEL。,8票,0票反,0弃权。

  公司将于2012传唤高音的暂时匹偶大会。,董事开会案的讨论与董事会的向某人点头或摇头示意。传唤匹偶大会的注意到在BulelTi中发挥。。

  长春以东踩离合器感兴趣的事感兴趣的事有限公司

  董 事 会

  二○一岁腊月二十六日

  附件1:董事会第五届董事会的简历

  匹偶引荐攻读学位者简历

  钟兴兴:男,汉族,出生于1952,中共党员,初级财务状况师。担负感兴趣的事感兴趣的事有限公司一汽轿车悟性好的经管部执行牧师任务。,一汽派系公司经管部副执行牧师任务、执行牧师任务,一汽派系执行领袖有帮助的;一汽派系副总经理统兼一汽资产经管局执行领袖。

  在柴纳中段:男,汉族,出生于1958,中共党员,课题管理人员的初级工程师,硕士课题生的学历。曾任大大地压力容器支流厂长,境遇副厂长特别感应百二十四岁厂,吉林东光派系感兴趣的事有限执行领袖、董事、董事长、党委秘书,西南实业派系感兴趣的事有限公司董事长。、党委秘书;义不容辞的西南实业派系感兴趣的事有限公司董事长。、党委秘书,吉林东光派系感兴趣的事有限公司董事长。长。长。长。长。,柴纳兵器勤劳派系公司版权与风险经管船驶往。

  詹钢生:男,汉族,出生于1958,中共党员,课题管理人员的初级工程师。副厂长(轮机长)兼运动神经厂厂长,江苏连云港北风的输电执行领袖,比亚迪樱桃色副总经理统兼运动神经公司领袖。,柴纳兵器勤劳派系342厂执行领袖;义不容辞的西南勤劳派系感兴趣的事有限公司董事长。、执行领袖、党委副秘书,吉林东光派系感兴趣的事有限公司董事长。长。长。长。。

  王玮亭:男,汉族,生于1962年9月,中共党员,河北技术学院浇铸课题生的,本科学历,联合国伊利诺斯学院工商经管专业卒业,硕士课题生的学历,经管学硕士学位,课题管理人员的初级工程师。吉林中国1971机械厂副轮机长、副厂长、厂长,Ltd吉林吉华机器制造业感兴趣的事有限公司董事长兼执行领袖、党委秘书兼秘书,吉林省机械国有界分有限负责任或任务公司副总经理统兼吉林中国1971机器制造业感兴趣的事有限公司董事长,吉林东光派系感兴趣的事有限公司副总经理统,义不容辞的长春以东踩离合器感兴趣的事感兴趣的事有限执行领袖,西南勤劳派系执行领袖,吉林东光派系感兴趣的事有限公司董事长。长。长。长。。

  王李俊:男,汉族,出生于1968,中共党员,初级工程师学衔,MBA工商经管硕士,卒业于吉林学院。前一汽岩基厂技工、团委秘书、反省部副秘书兼党组秘书、讲习班船驶往兼党支部秘书、望风船驶往、厂长有帮助的,一汽大宇(烟台)感兴趣的事有限公司,一汽丰田展现组长。义不容辞的长春以东踩离合器感兴趣的事感兴趣的事有限公司常务副总经理统。

  张国钧:男,汉族,出生于1966,中共党员,本科学历,初级主任会计师师。任副总经理财务状况师、制图部船驶往,5124厂长会计师,河南北风的星光机电感兴趣的事有限公司总主任会计师师。、董事,5124厂长会计师、董事,柴纳北风的勤劳派系会计师与审计司董事;吉林东光派系感兴趣的事有限公司董事长。长。长。长。、总主任会计师师;西南勤劳派系有限负责任或任务公司义不容辞的总主任会计师师。,吉林东光派系感兴趣的事有限公司董事长。长。长。长。、总主任会计师师。

  孤独董事攻读学位者简历:

  管欣:男,汉族,出生于1961,工艺学博士,吉林学院教育学者,博士生解说者。吉林学院汽车工程学监、汽车动力仿照境遇重点辨析室船驶往,柴纳汽车工程学会副总统,柴纳汽车课题院副教长,吉林汽车备件课题与开发果核感兴趣的事有限公司董事长。。首届GM柴纳科学与技术成就奖成功的东西,首届长江大学生奖利润者教育学者,使聚集在一点群体的较高的专家,吉林较高的初级专家,吉林省政协委员常务委员,吉林省科学与技术协会常务佣金,中共吉林省委常务委员佣金方针决策咨询佣金,吉林人民政府方针决策咨询佣金。

  后日大:男,汉族,出生于1969,权力的,中共党员,初级恳求者。特长掷还:民商事法制与公司条例律事务。他是初级人民法院民商事法官。,吉林龚城法度公司义不容辞的总监,首座打伙儿人,并担负政协长春市佣金委员、吉林省人大代表、吉林省人民政府法度顾问团法度顾问、吉林恳求者协会会长、吉林市青年联合会常务佣金等任务。

  孙莉戎:女,汉族,出生于1956,中共党员,会计师教育学者、课题生解说者。课题掷还:财政计算师、审计参照系与练习、本钱把持与辨析。吉林勤劳学院1986、吉林学院喜欢会计师教育学。柴纳会计师学会副会长,中小科学与技术更新基金财务专家,吉林中小事情科学与技术更新基金EV,吉林省风险投资事情财务评价专家。

  附件2 孤独董事张贴述说书

  孤独董事张贴述说书

  吉林东光派系有限负责任或任务公司张贴人。,关欣如今被张贴、后日非常长春以东踩离合器感兴趣的事感兴趣的事有限公司第五届董事会孤独董事攻读学位者,并彻底地确信被张贴人的专门知。、教育学背景幕布、商业体验、多元性任务等境遇。被张贴人已书面的称赞充当长春以东离合感兴趣的事感兴趣的事有限公司第五届董事会孤独董事攻读学位者(商议该孤独董事攻读学位者述说)。被被张贴人以为,被张贴人有孤独董事阅世,与长春以东踩离合器感兴趣的事感兴趣的事有限公司中间不存在什么都可以侵袭其孤独性的相干,详细述说如次:

  一、被张贴人关欣对的股本上市的公司的经纪有根本的确信,熟识相关性法度、行政规章、规章及另外正常化贴壁纸,五年结束的法度、财务状况、财务、有孤独董事经管或执行另外负责任的体验。。被张贴人还没有战场《的股本上市的公司初级经管管理人员耕作任务指导》及相关性判定利润孤独董事阅世证明。被张贴者已许诺染指张贴。,染指上海提出纸张交易所延续的重新一期孤独董事阅世耕作并利润孤独董事阅世证明。

  被张贴人后日大具有的股本上市的公司运作的根本知,熟识相关性法度、行政规章、规章及另外正常化贴壁纸,五年结束的法度、财务状况、财务、有孤独董事经管或执行另外负责任的体验。,并已战场《的股本上市的公司初级经管管理人员耕作任务指导》及相关性判定利润孤独董事阅世证明。

  二、被张贴人的阅世适合随后法度、行政规章和必须应用的的询问:

  (1)公司条例中董事阅世的判定;

  (二)文职管理人员多元性文职管理人员的行动;

  (三)集中纪律佣金、集中组织部下去准则退职成绩、基金经管公司孤独董事、孤独监事注意到的判定;

  (四)集中纪律佣金、教育学部、监察部《下去增强高等学校反腐倡廉再现的启发》下去高等院校领导班子盟员多元性任务的判定;

  (五)柴纳保监会下去经管暂行办法的判定;

  (六)另外法度、行政规章和必须应用的判定的影响。

  三、被张贴人有孤独性,不属于随后影响:

  (1)的股本上市的公司及其关系事情的管理人员;、次要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、孩童等。;次要的社会相干是兄弟姐妹。、岳双亲、儿子儿子、兄弟姐妹的匹偶、匹偶的兄弟姐妹等。;

  (二)径直地或直接有钱人的股本上市的公司已发行感兴趣的事1%结束或许是的股本上市的公司流行音乐十大畅销唱片匹偶说话中肯自然人匹偶及其直系亲属;

  (三)在径直地或直接有钱人的股本上市的公司已发行感兴趣的事5%结束的匹偶单位或许在的股本上市的公司前五名匹偶单位供职的管理人员及其直系亲属;

  (四)现实把持人和关系事情的负责人;

  (五)为的股本上市的公司提出倾斜飞行服侍及其把持、法度、咨询服侍,包孕提出服侍的调解人的展现组非常管理人员、审察各级管理人员、在新闻快报上署名的人、打伙儿人和次要负责人;

  (六)在与的股本上市的公司及其界分匹偶或许其各自的隶属事情具有次要的事情往还的单位担负董事、掌管或初级领袖,或许是事情单位界分匹偶单位的董事。、掌管或初级领袖;

  (七)重新岁列出前六项的人。;

  (八)另一家上海提出纸张交易所显示证据它找错误孤独的。。

  四、孤独董事攻读学位者不注意不健康的记载:

  (1)柴纳证监会行政处罚;

  (二)由STO有议论余地的允许的股本上市的公司董事;

  (三)近三年来,该股受到有议论余地的责怪。;

  (四)孤独董事的任期,董事会未列席的两遍延续开会,或许不注意亲自列席董事会开会的人数;

  (五)孤独董事的任期,颁布发表的孤独启发显然与实情不一致。。

  五、包孕长春以东踩离合器感兴趣的事感兴趣的事有限公司在内,被张贴为孤独董事的海内的股本上市的公司大批,被张贴人在长春以东踩离合器感兴趣的事感兴趣的事有限公司延续供职未超越六年。

  本张贴人曾经战场上海提出纸张交易所《上海提出纸张交易所的股本上市的公司孤独董事立案及耕作任务指导》对孤独董事攻读学位者供职阅世停止制止并使巩固适合询问。

  名人发言权的话是真实的。、完整性和诚实,不注意虚伪阅世或给错误的劝告性以代劳商的身份行事。,提案人完整了解虚伪阅世的结果。。

  专门地述说。

  张贴人:吉林东光派系感兴趣的事有限公司

  2011年12月10日

  孤独董事张贴述说书

  张贴柴纳熬头汽车派系公司,现张贴孙莉戎为长春以东踩离合器感兴趣的事感兴趣的事有限公司第五届董事会孤独董事攻读学位者,并彻底地确信被张贴人的专门知。、教育学背景幕布、商业体验、多元性任务等境遇。被张贴人已书面的称赞充当长春以东踩离合器感兴趣的事感兴趣的事有限公司第五届董事会孤独董事攻读学位者(商议该孤独董事攻读学位者述说)。被被张贴人以为,被张贴人有孤独董事阅世,与长春以东踩离合器感兴趣的事感兴趣的事有限公司中间不存在什么都可以侵袭其孤独性的相干,详细述说如次:

  一、被张贴人具有的股本上市的公司运作的根本知,熟识相关性法度、行政规章、规章及另外正常化贴壁纸,五年结束的法度、财务状况、财务、有孤独董事经管或执行另外负责任的体验。,并已战场《的股本上市的公司初级经管管理人员耕作任务指导》及相关性判定利润孤独董事阅世证明。

  二、被张贴人的阅世适合随后法度、行政规章和必须应用的的询问:

  (1)公司条例中董事阅世的判定;

  (二)文职管理人员多元性文职管理人员的行动;

  (三)集中纪律佣金、集中组织部下去准则退职成绩、基金经管公司孤独董事、孤独监事注意到的判定;

  (四)集中纪律佣金、教育学部、监察部《下去增强高等学校反腐倡廉再现的启发》下去高等院校领导班子盟员多元性任务的判定;

  (五)柴纳保监会下去经管暂行办法的判定;

  (六)另外法度、行政规章和必须应用的判定的影响。

  三、被张贴人有孤独性,不属于随后影响:

  (1)的股本上市的公司及其关系事情的管理人员;、次要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、孩童等。;次要的社会相干是兄弟姐妹。、岳双亲、儿子儿子、兄弟姐妹的匹偶、匹偶的兄弟姐妹等。;

  (二)径直地或直接有钱人的股本上市的公司已发行感兴趣的事1%结束或许是的股本上市的公司流行音乐十大畅销唱片匹偶说话中肯自然人匹偶及其直系亲属;

  (三)在径直地或直接有钱人的股本上市的公司已发行感兴趣的事5%结束的匹偶单位或许在的股本上市的公司前五名匹偶单位供职的管理人员及其直系亲属;

  (四)现实把持人和关系事情的负责人;

  (五)为的股本上市的公司提出倾斜飞行服侍及其把持、法度、咨询服侍,包孕提出服侍的调解人的展现组非常管理人员、审察各级管理人员、在新闻快报上署名的人、打伙儿人和次要负责人;

  (六)在与的股本上市的公司及其界分匹偶或许其各自的隶属事情具有次要的事情往还的单位担负董事、掌管或初级领袖,或许是事情单位界分匹偶单位的董事。、掌管或初级领袖;

  (七)重新岁列出前六项的人。;

  (八)另一家上海提出纸张交易所显示证据它找错误孤独的。。

  四、孤独董事攻读学位者不注意不健康的记载:

  (1)柴纳证监会行政处罚;

  (二)由STO有议论余地的允许的股本上市的公司董事;

  (三)近三年来,该股受到有议论余地的责怪。;

  (四)孤独董事的任期,董事会未列席的两遍延续开会,或许不注意亲自列席董事会开会的人数;

  (五)孤独董事的任期,颁布发表的孤独启发显然与实情不一致。。

  五、包孕长春以东踩离合器感兴趣的事感兴趣的事有限公司在内,被张贴为孤独董事的海内的股本上市的公司大批,被张贴人在长春以东踩离合器感兴趣的事感兴趣的事有限公司延续供职未超越六年。

  六、被张贴者知道丰满的会计师专门知和体验。,并具有会计师专业教育学者阅世。

  本张贴人曾经战场上海提出纸张交易所《上海提出纸张交易所的股本上市的公司孤独董事立案及耕作任务指导》对孤独董事攻读学位者供职阅世停止制止并使巩固适合询问。

  名人发言权的话是真实的。、完整性和诚实,不注意虚伪阅世或给错误的劝告性以代劳商的身份行事。,提案人完整了解虚伪阅世的结果。。

  专门地述说。

  张贴人:柴纳宁愿汽车派系公司

  2011年12月10日

  附件2 孤独董事攻读学位者述说

  孤独董事攻读学位者述说

  雄辩的关欣,已彻底地确信并称赞由吉林东光派系有限负责任或任务公司张贴人。张贴为长春以东踩离合器感兴趣的事感兴趣的事有限公司第五届董事会孤独董事攻读学位者。我有议论余地的颁布发表,我有孤独董事的阅世,使发誓不存在什么都可以侵袭个人的担负长春以东踩离合器感兴趣的事感兴趣的事有限公司孤独董事孤独性的相干,详细述说如次:

  一、我对的股本上市的公司的经纪有根本的确信。,熟识相关性法度、行政规章、规章及另外正常化贴壁纸,五年结束的法度、财务状况、财务、有孤独董事经管或执行另外负责任的体验。。个人的还没有战场《的股本上市的公司初级经管管理人员耕作任务指导》及相关性判定利润孤独董事阅世证明。我使发誓在张贴接近末期的,染指上海提出纸张交易所延续的重新一期孤独董事阅世耕作并利润孤独董事阅世证明。

  二、我的阅世适合以下法度、行政规章和必须应用的的询问:

  (1)公司条例中董事阅世的判定;

  (二)文职管理人员多元性文职管理人员的行动;

  (三)集中纪律佣金、集中组织部下去准则退职成绩、基金经管公司孤独董事、孤独监事注意到的判定;

  (四)集中纪律佣金、教育学部、监察部《下去增强高等学校反腐倡廉再现的启发》下去高等院校领导班子盟员多元性任务的判定;

  (五)柴纳保监会下去经管暂行办法的判定;

  (六)另外法度、行政规章和必须应用的判定的影响。

  三、我有孤独性,不属于随后影响:

  (1)的股本上市的公司及其关系事情的管理人员;、次要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、孩童等。;次要的社会相干是兄弟姐妹。、岳双亲、儿子儿子、兄弟姐妹的匹偶、匹偶的兄弟姐妹等。;

  (二)径直地或直接有钱人的股本上市的公司已发行感兴趣的事1%结束或许是的股本上市的公司流行音乐十大畅销唱片匹偶说话中肯自然人匹偶及其直系亲属;

  (三)在径直地或直接有钱人的股本上市的公司已发行感兴趣的事5%结束的匹偶单位或许在的股本上市的公司前五名匹偶单位供职的管理人员及其直系亲属;

  (四)现实把持人和关系事情的负责人;

  (五)为的股本上市的公司提出倾斜飞行服侍及其把持、法度、咨询服侍,包孕提出服侍的调解人的展现组非常管理人员、审察各级管理人员、在新闻快报上署名的人、打伙儿人和次要负责人;

  (六)在与的股本上市的公司及其界分匹偶或许其各自的隶属事情具有次要的事情往还的单位担负董事、掌管或初级领袖,或许是事情单位界分匹偶单位的董事。、掌管或初级领袖;

  (七)重新岁列出前六项的人。;

  (八)另一家上海提出纸张交易所显示证据它找错误孤独的。。

  四、我不注意以下不健康的记载:

  (1)柴纳证监会行政处罚;

  (二)由STO有议论余地的允许的股本上市的公司董事;

  (三)近三年来,该股受到有议论余地的责怪。;

  (四)孤独董事的任期,董事会未列席的两遍延续开会,或许不注意亲自列席董事会开会的人数;

  (五)孤独董事的任期,颁布发表的孤独启发显然与实情不一致。。

  五、包孕长春以东踩离合器感兴趣的事感兴趣的事有限公司在内,海内的股本上市的公司孤独董事人数不多;个人的在长春以东踩离合器感兴趣的事感兴趣的事有限公司延续供职未超越六年。

  个人的曾经战场上海提出纸张交易所《上海提出纸张交易所的股本上市的公司孤独董事立案及耕作任务指导》对个人的的孤独董事攻读学位者供职阅世停止制止并使巩固适合询问。

  我完整认识到孤独董事的负责任。,确保判决为真、完整性和诚实,不注意虚伪阅世或给错误的劝告性以代劳商的身份行事。,我完整了解虚伪阅世的结果。。上海提出纸张交易所可以使巩固其阅世和孤独性。。

  个人的许诺:在担负长春以东踩离合器感兴趣的事感兴趣的事有限公司孤独董事连续,将服从法度法规、柴纳提出纸张监督经管佣金规章、判定、上海提出纸张交易所事情判定的注意到和询问,承兑上海提出纸张交易所的接管,确保有十足的工夫和生气来执行负责任,作出孤独的断定,不受公司次要匹偶的限度局限的限度局限、现实把持人或许另外单位或许个人的的侵袭。

  个人的许诺:制约我在重要官职,我不适合孤独径直地的阅世,我将在30天内从孤独董事退职。。

  专门地述说。

  述说人:管欣

  2011年12月10日

  孤独董事攻读学位者述说

  个人的后日大,已彻底地确信并称赞由吉林东光派系有限负责任或任务公司张贴人。张贴为长春以东踩离合器感兴趣的事感兴趣的事有限公司第五届董事会孤独董事攻读学位者。我有议论余地的颁布发表,我有孤独董事的阅世,使发誓不存在什么都可以侵袭个人的担负长春以东踩离合器感兴趣的事感兴趣的事有限公司孤独董事孤独性的相干,详细述说如次:

  一、我对的股本上市的公司的经纪有根本的确信。,熟识相关性法度、行政规章、必须应用的及另外正常化贴壁纸,五年结束的法度、财务状况、财务、有孤独董事经管或执行另外负责任的体验。,并已战场《的股本上市的公司初级经管管理人员耕作任务指导》及相关性判定利润孤独董事阅世证明。

  二、我的阅世适合以下法度、行政规章和必须应用的的询问:

  (1)公司条例中董事阅世的判定;

  (二)文职管理人员多元性文职管理人员的行动;

  (三)集中纪律佣金、集中组织部下去准则退职成绩、基金经管公司孤独董事、孤独监事注意到的判定;

  (四)集中纪律佣金、教育学部、监察部《下去增强高等学校反腐倡廉再现的启发》下去高等院校领导班子盟员多元性任务的判定;

  (五)柴纳保监会下去经管暂行办法的判定;

  (六)另外法度、行政规章和必须应用的判定的影响。

  三、我有孤独性,不属于随后影响:

  (1)的股本上市的公司及其关系事情的管理人员;、次要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、孩童等。;次要的社会相干是兄弟姐妹。、岳双亲、儿子儿子、兄弟姐妹的匹偶、匹偶的兄弟姐妹等。;

  (二)径直地或直接有钱人的股本上市的公司已发行感兴趣的事1%结束或许是的股本上市的公司流行音乐十大畅销唱片匹偶说话中肯自然人匹偶及其直系亲属;

  (三)在径直地或直接有钱人的股本上市的公司已发行感兴趣的事5%结束的匹偶单位或许在的股本上市的公司前五名匹偶单位供职的管理人员及其直系亲属;

  (四)现实把持人和关系事情的负责人;

  (五)为的股本上市的公司提出倾斜飞行服侍及其把持、法度、咨询服侍,包孕提出服侍的调解人的展现组非常管理人员、审察各级管理人员、在新闻快报上署名的人、打伙儿人和次要负责人;

  (六)在与的股本上市的公司及其界分匹偶或许其各自的隶属事情具有次要的事情往还的单位担负董事、掌管或初级领袖,或许是事情单位界分匹偶单位的董事。、掌管或初级领袖;

  (七)重新岁列出前六项的人。;

  (八)另一家上海提出纸张交易所显示证据它找错误孤独的。。

  四、我不注意以下不健康的记载:

  (1)柴纳证监会行政处罚;

  (二)由STO有议论余地的允许的股本上市的公司董事;

  (三)近三年来,该股受到有议论余地的责怪。;

  (四)孤独董事的任期,董事会未列席的两遍延续开会,或许不注意亲自列席董事会开会的人数;

  (五)孤独董事的任期,颁布发表的孤独启发显然与实情不一致。。

  五、包孕长春以东踩离合器感兴趣的事感兴趣的事有限公司在内,海内的股本上市的公司孤独董事人数不多;个人的在长春以东踩离合器感兴趣的事感兴趣的事有限公司延续供职未超越六年。

  个人的曾经战场上海提出纸张交易所《上海提出纸张交易所的股本上市的公司孤独董事立案及耕作任务指导》对个人的的孤独董事攻读学位者供职阅世停止制止并使巩固适合询问。

  我完整认识到孤独董事的负责任。,确保判决为真、完整性和诚实,不注意虚伪阅世或给错误的劝告性以代劳商的身份行事。,我完整了解虚伪阅世的结果。。上海提出纸张交易所可以使巩固其阅世和孤独性。。

  个人的许诺:在担负长春以东踩离合器感兴趣的事感兴趣的事有限公司孤独董事连续,将服从法度法规、柴纳提出纸张监督经管佣金规章、判定、上海提出纸张交易所事情判定的注意到和询问,承兑上海提出纸张交易所的接管,确保有十足的工夫和生气来执行负责任,作出孤独的断定,不受公司次要匹偶的限度局限的限度局限、现实把持人或许另外单位或许个人的的侵袭。

  个人的许诺:制约我在重要官职,我不适合孤独径直地的阅世,我将在30天内从孤独董事退职。。

  专门地述说。

  述说人:后日大

  2011年12月10日

  孤独董事攻读学位者述说

  个人的孙莉戎,已彻底地确信并称赞由张贴柴纳熬头汽车派系公司张贴为长春以东踩离合器感兴趣的事感兴趣的事有限公司第五届董事会孤独董事攻读学位者。我有议论余地的颁布发表,我有孤独董事的阅世,使发誓不存在什么都可以侵袭个人的担负长春以东踩离合器感兴趣的事感兴趣的事有限公司孤独董事孤独性的相干,详细述说如次:

  一、我对的股本上市的公司的经纪有根本的确信。,熟识相关性法度、行政规章、必须应用的及另外正常化贴壁纸,五年结束的法度、财务状况、财务、有孤独董事经管或执行另外负责任的体验。,并已战场《的股本上市的公司初级经管管理人员耕作任务指导》及相关性判定利润孤独董事阅世证明。

  二、我的阅世适合以下法度、行政规章和必须应用的的询问:

  (1)公司条例中董事阅世的判定;

  (二)文职管理人员多元性文职管理人员的行动;

  (三)集中纪律佣金、集中组织部下去准则退职成绩、基金经管公司孤独董事、孤独监事注意到的判定;

  (四)集中纪律佣金、教育学部、监察部《下去增强高等学校反腐倡廉再现的启发》下去高等院校领导班子盟员多元性任务的判定;

  (五)柴纳保监会下去经管暂行办法的判定;

  (六)另外法度、行政规章和必须应用的判定的影响。

  三、我有孤独性,不属于随后影响:

  (1)的股本上市的公司及其关系事情的管理人员;、次要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、孩童等。;次要的社会相干是兄弟姐妹。、岳双亲、儿子儿子、兄弟姐妹的匹偶、匹偶的兄弟姐妹等。;

  (二)径直地或直接有钱人的股本上市的公司已发行感兴趣的事1%结束或许是的股本上市的公司流行音乐十大畅销唱片匹偶说话中肯自然人匹偶及其直系亲属;

  (三)在径直地或直接有钱人的股本上市的公司已发行感兴趣的事5%结束的匹偶单位或许在的股本上市的公司前五名匹偶单位供职的管理人员及其直系亲属;

  (四)现实把持人和关系事情的负责人;

  (五)为的股本上市的公司提出倾斜飞行服侍及其把持、法度、咨询服侍,包孕提出服侍的调解人的展现组非常管理人员、审察各级管理人员、在新闻快报上署名的人、打伙儿人和次要负责人;

  (六)在与的股本上市的公司及其界分匹偶或许其各自的隶属事情具有次要的事情往还的单位担负董事、掌管或初级领袖,或许是事情单位界分匹偶单位的董事。、掌管或初级领袖;

  (七)重新岁列出前六项的人。;

  (八)另一家上海提出纸张交易所显示证据它找错误孤独的。。

  四、我不注意以下不健康的记载:

  (1)柴纳证监会行政处罚;

  (二)由STO有议论余地的允许的股本上市的公司董事;

  (三)近三年来,该股受到有议论余地的责怪。;

  (四)孤独董事的任期,董事会未列席的两遍延续开会,或许不注意亲自列席董事会开会的人数;

  (五)孤独董事的任期,颁布发表的孤独启发显然与实情不一致。。

  五、包孕长春以东踩离合器感兴趣的事感兴趣的事有限公司在内,海内的股本上市的公司孤独董事人数不多;个人的在长春以东踩离合器感兴趣的事感兴趣的事有限公司延续供职未超越六年。

  六、我有丰满的会计师知和任务体验。,并具有会计师教育学者、自动记录器主任会计师师的非执业阅世。

  个人的曾经战场上海提出纸张交易所《上海提出纸张交易所的股本上市的公司孤独董事立案及耕作任务指导》对个人的的孤独董事攻读学位者供职阅世停止制止并使巩固适合询问。

  我完整认识到孤独董事的负责任。,确保判决为真、完整性和诚实,不注意虚伪阅世或给错误的劝告性以代劳商的身份行事。,我完整了解虚伪阅世的结果。。上海提出纸张交易所可以使巩固其阅世和孤独性。。

  个人的许诺:在担负长春以东踩离合器感兴趣的事感兴趣的事有限公司孤独董事连续,将服从法度法规、柴纳提出纸张监督经管佣金规章、判定、上海提出纸张交易所事情判定的注意到和询问,承兑上海提出纸张交易所的接管,确保有十足的工夫和生气来执行负责任,作出孤独的断定,不受公司次要匹偶的限度局限的限度局限、现实把持人或许另外单位或许个人的的侵袭。

  个人的许诺:制约我在重要官职,我不适合孤独径直地的阅世,我将在30天内从孤独董事退职。。

  专门地述说。

  述说人:孙莉戎

  2011年12月10日

  提出纸张法典:600148 提出纸张略语:长春以东 公报号:临2011-16

  长春以东踩离合器感兴趣的事感兴趣的事有限公司下去传唤

  2012宁愿届暂时匹偶大会公报

  董事会和公司非常董事使发誓、给错误的劝告性的阅世或次要的忽略,使满足的真理、个人的和协同负责任或任务的诚实和完整性。

  长春以东踩离合器感兴趣的事感兴趣的事有限公司拟传唤2012年宁愿次暂时匹偶大会。

  一、传唤开会根本要旨

  2012次高音的暂时匹偶大会由公猪传唤,定于2012年1月11日,星期三(星期三)午前9点。:00时在公司总店二楼开会室以现场办法传唤。

  二、开会讨论

  1、下去董事会变卦的向某人点头或摇头示意;

  2、下去公司中西部及东部各州的县议会变卦的向某人点头或摇头示意。

  三、开会合作者

  1、公司董事、监事及初级经管管理人员;

  2、到2012残冬腊月 1 星期三后部(星期三)后部上市后,公司非常匹偶在柴纳提出纸张交易所上海分行自动记录器。

  3、不在场匹偶,付托代劳人可以付托染指。。

  四、归还经登记借出的东西办法

  1、归还经登记借出的东西手续:匹偶顺利完成述的制约开户、营业执照正本、归因于代表和归因于人的身份证是;适合上述的制约的个人的匹偶有钱人匹偶ACC、身份证和的股本标签;付托代劳人身份证、归因于付托书、客户的匹偶导致和有钱人人的全部的证明A。

  2、归还经登记借出的东西工夫:2012年1月10日(星期五)

  午前8点:00—11:00,后部1:00—4:00。

  3、归还经登记借出的东西色点:公司提出纸张部,异国匹偶可以向提出纸张交易所发送或电报传真自动记录器使满足。。

  4、染指匹偶的调适与单一的照料。

  5、接触人:长春市高新高科技产业开发区超然街2555号,邮递区号:130103。

  联系电话:0431—85158570

  传 真:0431—85174234

  长春以东踩离合器感兴趣的事感兴趣的事有限公司

  董 事 会

  二○一岁腊月二十六日

  归因于付托书

  专门地付托 修饰/女儿代表个人的(公司)列席长春以东踩离合器感兴趣的事感兴趣的事有限公司2012年宁愿次暂时匹偶大会并行使表决。

  署名人署名: 客户身份证号码:

  有钱人感兴趣的事的客户数: 次要匹偶导致:

  代劳人署名盖印: 代劳号:

  付托日期:

  提出纸张法典:600148 提出纸张略语:长春以东 公报号:临2011-17

  长春以东踩离合器感兴趣的事感兴趣的事有限公司

  二十五个人组成的橄榄球队届联邦储备委员会四届开会比分公报

  中西部及东部各州的县议会和公司的全部的监事使发誓、给错误的劝告性的阅世或次要的忽略,使满足的真理、个人的和协同负责任或任务的诚实和完整性。

  长春以东踩离合器感兴趣的事感兴趣的事有限公司四届二十五个人组成的橄榄球队次监事开会于2011年12月9日在公司总店传唤,开会应是3的监事。,3名遗产管理人,服从公司条例和公司条例的判定。

  开会由中西部及东部各州的县议会主席田翔掌管。,下去中西部及东部各州的县议会大选向某人点头或摇头示意的讨论。

  据吉林东光派系感兴趣的事有限公司匹偶引见。、柴纳熬头汽车派系公司的引荐,第四音级届中西部及东部各州的县议会张贴张文涛、松友峰是第五BOA匹偶监事攻读学位者,于2012请教公司高音的暂时匹偶大会。企业一般职员代表遗产管理人Tian Tien Li当选为。(匹偶监事攻读学位者和职工代表监事R)


义不容辞的掌管,皮里迷幻摇摆乐、Yu Wei在变卦后不再担负公司的监事,公司感掌管对开展的奉献。!

  长春以东踩离合器感兴趣的事感兴趣的事有限公司

  监 事 会

  二○一岁腊月二十六日

  附件:第五届中西部及东部各州的县议会监事简历及监事简历:

  匹偶引荐监事攻读学位者简历:

  张文涛:男,满族,出生于1959,中共党员,本科学历,课题管理人员的初级工程师。吉林汽车科学课题所副主任、轮机长,吉林东光派系感兴趣的事有限公司副总经理统;西南勤劳派系有限负责任或任务公司中西部及东部各州的县议会主席。、纪委秘书,吉林东光派系有限负责任或任务公司中西部及东部各州的县议会主席。。

  松友峰:男,汉族,出生于1952,中共党员,本科学历,初级财务状况师。柴纳宁愿汽车推销部副执行牧师任务,一汽要旨转移通路感兴趣的事有限公司推销与营销部执行牧师任务、推销经管执行牧师任务、岩基执行牧师任务,一汽派系副总经理统。

  人事掌管简历:

  李天祥:女,汉族,出生于1963,中共党员,初级主任会计师师。本科学历,卒业于长春学院文科会计师专业。吉林东光派系有限负责任或任务公司原总主任会计师师。、副总经理主任会计师师,吉林东光派系有限负责任或任务公司总主任会计师师;义不容辞的长春以东踩离合器感兴趣的事感兴趣的事有限公司工会副主席。

负责任或任务编辑:李岩

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